假扮美军上尉搞感情欺诈,美国起诉80名“浪漫欺诈犯”

2019年08月26日 14:20法律解释来源:http://www.hb114.cc

美国检方近日对一个以“浪漫欺诈”为主的大型犯罪集团提起诉讼,80人被控告,17人被拘捕,涉案金额超过600万美元。

据美国有线电视新闻网(CNN)25日报道,加州中区法院22日公开一份252页的起诉书,指控80名嫌犯涉嫌利用不同诈骗方式骗取受害者600万美元,其中多数是尼日利亚人。包括团伙两名主犯在内的17人在美国落网,联邦调查员正努力在尼日利亚及其他国家追捕其他嫌犯。

报道称,这个团队的诈骗手段花样繁多,可借助黑客入侵其他公司的电邮系统、冒充员工将钱汇走等,其最擅长的当数“浪漫欺诈”。两名主犯在网上假扮成驻叙利亚的美军上尉,专门针对孤独的年长女性实施感情欺诈,受害人遍及日本、英国、中国等多个国家。

2016年3月,日本女子FK结识了一名自称是驻叙利亚的美军上尉“加西亚”。加西亚表示军队禁止使用电话,通过电邮每天给FK发信,经过一段时间“甜言蜜语”的轰炸,逐渐取得FK的感情信任。接下来就是诈骗的戏码:加西亚声称在当地找到一袋钻石,并编造战争受伤的情景,要求FK协助走私,同时介绍一名帮助运走钻石的“中间人”。不久后,另一名由诈骗犯扮演的货运公司“中间人”要求FK汇款,以确保包裹顺利通关。陷入爱情陷阱的FK不惜举债,多次把钱转到土耳其、英国及美国的账户,10个月内付款30多次,共计20万美元。一旦受害人上钩,嫌犯立即清洗资金,他们有时将资金转到其他私有银行账户,有时以现金和支票的形式取出,使用非法货币兑换方式把资金转移到海外,一般不直接通过银行机构转移资金。

联邦调查局相关人士称,美全国范围内的“浪漫欺诈”呈上升趋势。据美国联邦贸易委员会统计,对弱势群体进行诱导诈骗比任何其他欺诈行为造成的损失都高,仅2018年就有超过2.1万人因此损失1.43亿美元。

编辑:liaijuan
我要投稿
版权与免责声明:
  1. 凡本网注明"来源:环保114"的所有作品,版权均属于环保114,转载请必须注明环保114,www.hb114.cc。违反者本网将追究相关法律责任。
  2. 本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
  3. 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。